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Políticas de KYC


DOCUMENTACIÓN KYC

La licencia de Curazao no especifica un proceso exacto para la verificación de la cuenta, por lo que los operadores deben crear uno para garantizar que se puedan verificar las identidades del jugador del cliente. El proceso que tenemos para verificar la cuenta de un jugador implica tres elementos de verificación; Verificación de identidad, comprobante de domicilio y comprobante de pago. En caso de que el jugador no haya enviado la solicitud de retiro, debe proporcionar documentos en 48 horas después de solicitar el pago, y el comerciante los revisará en 3 días hábiles. Los requisitos actuales son los siguientes:

IDENTIFICACIÓN

Copia de una identificación con fotografía válida, como pasaporte, licencia de conducir o tarjeta de identificación del gobierno. Esto debe incluir escaneos del anverso y reverso de las tarjetas.
En ausencia de una identificación con foto, podemos aceptar una copia de un certificado de nacimiento. El certificado debe tener las cuatro esquinas visibles. También necesitaremos una foto del jugador sosteniendo su certificado de nacimiento, con su rostro y el frente del certificado claramente visibles.

Comprobante de domicilio

Una factura de servicios públicos o un extracto bancario que muestre claramente el nombre del jugador y la dirección residencial actual que se haya emitido con los últimos tres meses. La verificación del comprobante de pago de un cliente dependerá del método de depósito con el que elija depositar. Los requisitos serán diferentes para cada método y es posible que deban actualizarse periódicamente debido a los cambios que los métodos de pago pueden realizar en sus interfaces de usuario y / o los métodos de pago aceptados por los casinos. La siguiente es una lista de los requisitos actuales de prueba de pago en el Casino según los métodos de pago actualmente aceptados:

MÉTODOS DE PAGO

Pagos con tarjeta
Copias de todas las tarjetas de débito / crédito registradas y utilizadas en la cuenta del jugador. Estas copias deben mostrar la firma del jugador junto con los primeros seis y los últimos cuatro dígitos de la tarjeta. Por su propia seguridad y protección, los jugadores deben tachar el número de seguridad en la parte posterior y los dígitos del medio en el frente de su tarjeta.

eWallets

Una captura de pantalla de su cuenta de billetera electrónica que muestra la dirección de correo electrónico / número de cuenta del jugador y la información de la cuenta personal.

Extracto de cuenta
Un extracto bancario emitido en los últimos 3 meses para la cuenta bancaria del jugador. Esto debe incluir el nombre del banco del jugador, el número de cuenta bancaria, el número IBAN y el código BIC. Las cuatro esquinas de las declaraciones deben ser visibles. La declaración puede ser una copia impresa o un PDF.
También solicitamos un PDF o una captura de pantalla que muestre el depósito del jugador en el Casino.

CRIPTOMONEDAS

Una captura de pantalla de la transacción y una captura de pantalla del perfil de la billetera criptográfica del cliente muestra el correo electrónico, la identificación de usuario y la información de la cuenta personal.

Vales prepagos
los cupones prepagos no están verificados

CÓMO SE PRESENTAN LOS DOCUMENTOS
Los jugadores verifican sus cuentas subiendo los documentos necesarios desde la pestaña Documentos, que se encuentra dentro de la sección "Mi cuenta".